La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari Koop Online

Descrizione

L'opera affronta una serie di problematiche ricorrenti (adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, registrazioni nell'A.U.I., limitazioni del contanti e dei titoli al portatore, segnalazioni di operazioni sospette), proponendosi come uno strumento di lavoro utile per i destinatari della normativa e, nello specifico, per gli intermediari finanziari che vogliono rispettare o far applicare la normativa senza incorrere nelle conseguenze sanzionatorie della stessa. Approfondisce aspetti operativi e sanzionatori, alla luce degli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali.