Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le nome di contrasto Rechtstreeks Van De Fabrikant

Descrizione

Il volume tratta, in maniera diffusa e organica, un argomento di drammatica attualità: il riciclaggio del denaro sporco, che si consuma attraverso cifre gigantesche, stimate dalla Banca d'Italia, per il nostro Paese, nell'ordine del 10% del PIL nazionale. Il tema viene affrontato sotto ogni profilo: dal punto di vista dell'analisi del fenomeno criminale, dal punto di vista delle tematiche penalistiche e dal punto di vista dell'applicazione delle norme di prevenzione e di contrasto, nazionali e sovranazionali, con una approfondita disamina circa le investigazioni finanziarie e di polizia e con le dovute interconnessioni con la lotta al riciclaggio internazionale ed all'evasione fiscale. Non mancano i riferimenti alle problematiche riguardanti l'etica degli affari e i doveri delle banche e dei professionisti. Prefazione di Anna Maria Tarantola.